鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告

一、修订《公司章程》及取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡安 排》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行 修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修订后的《公司章程》详 见本公告附件。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-041 山东鲁抗医药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 的第十一届董事会第八次会议审议并通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉 的议案》《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》,现就相关情况公告如下： 本 ...