建设机械(600984) - 建设机械审计委员会2025年第七次会议决议

陕西建设机械股份有限公司 审计委员会 2025 年第七次会议决议 （二〇二五年八月二十七日） 陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2025 年第七次会议于 2025 年 8 月 27 日以 通讯表决方式召开。本次会议由王鲁平先生主持，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法有效。 经与会委员审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 审计委员会意见：《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制符合有关法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司报告期的经营情况和财务状况等信息， 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意《公司 2025 年半年度报告及摘要》并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...