志邦家居(603801) - 2025年第二次临时股东会通知

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能 短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送会议参会邀请、议案情况 ...