伟思医疗(688580) - 南京伟思医疗科技股份有限公司关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-031 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任情况说明 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事蔡卫华先生 连任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，蔡卫华先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各 专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，蔡卫华先生将不在公司担任任何职务。 由于蔡卫华先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，蔡卫华先生的 离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，蔡卫华先生将 按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将在 ...