天地源(600665) - 天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | | | | | | 债券代码：259414 债券简称：25天地三 天地源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 26 日在西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会 议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公 告如下： 以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。简历详见附件。 二、董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的意见 根据《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会工作条例》等相关规定 和要求，就公司 2025 年 8 月 26 日第十一届董事会第一次会议审议聘任公司高级 管理人员的相关议案发表如下意见： （一）同意董事会聘任王涛先生为公司总裁，聘任刘永明先生、张晓东先生、 原学功先 ...