寿仙谷(603896) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月（修订） 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件规定并结合公司实际情况，制定 本细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。至 ...