寿仙谷(603896) - 董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月（修订） | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善激励与约束机制，充分调动和发挥董事和高级管理人 员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩，确保公司发展战略目标和年度经 营指标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司经营实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于通过公司股东会任命的董事以及董事会聘任的高级管 理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬结构与确定 第四条 公司董事的薪酬构成： （一）公司对于独立董事和不在公司任职的外部董事发放董事津贴，具体发 放标准和范围由薪酬与考核委员会拟定后，按程序报公司股东会批准后执行。 （二）对于同时担任公司高级管理人员或者其他工作职务的董事，其薪酬标 准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，其不 再另行领取董事津贴。具体发放标准和考核办法由薪酬与考核委员会拟定后报董 事会审批。 （三）公司董事因出席公司董事会 ...