内蒙华电(600863) - 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会专门委员会工作制度

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 董事会各专门委员会任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。 董事会各专门委员会成员由每届董事会第一次会议选 举产生。每一届董事会任期内如有委员不再担任公司董事职 1 第一条 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下 简称"公司"或"上市公司")董事会专门委员会工作，确保 董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本制度。 务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度的规定补足 委员人数。 第二条 董事会各专门委员会是董事会内部设立的专 门工作机构。公司设立董事会战略与 ESG 委员会、审计委员 会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。 第二章 一般规定 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事出任， 由董事会选 ...