鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药董事会薪酬与考核委员会工作细则

山东鲁抗医药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并对董事 会提出建议，对董事会负责。 第三条 未在本公司领取薪酬的董事及经理人员不在本细则的考核范畴之内。 第八条 薪酬与考核委员会的办事机构设在董事会秘书处，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议及日 常工作联络，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变 ...