鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药独立董事工作制度

山东鲁抗医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发 ...