鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药股东会议事规则

山东鲁抗医药股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会依法行使职权，程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和本公司《章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会 第五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行 ...