志邦家居(603801) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

志邦家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚； 第一条 为提高志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管部门及上海证券交易所之间的指 定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管 理，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等 事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书一名， ...