志邦家居(603801) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月）

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、制定公司董事及高 级管理人员的薪酬政策方案，向董事会提供董事及高级管理人员的薪酬建议方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的 其他高级管理人员。 志邦家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...