志邦家居(603801) - 董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年8月）

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 志邦家居股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规 划和战略决策的科学性，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会，作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员至少由三名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 ...