中红医疗(300981) - 董事会议事规则

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事规则和决策程序，确保董事会高效运作和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在法律法规规定和股东会授权 范围内行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书主管 董事会办公室的工作。 第二章 董事会的构成 第四条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的 1/2。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬考核 与提名委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履 ...