建设机械(600984) - 建设机械内部控制相关制度

陕西建设机械股份有限公司 内部控制相关制度 2025 年 8 月 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请具有证券从业经验的律师对以下问题出具法律 意见并公告： | > | | --- | | 股东会议事规则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 股东会网络投票工作制度 | | 9 | | 董事会议事规则 | | 14 | | 董事会工作规则 | | 21 ...