亚盛集团(600108) - 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会 4 个专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法 律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 员的董事，其中独立董事应当过半，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法 ...