亚盛集团(600108) - 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会授权管理办法（2025年8月修订）

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变 更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，董 事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司章程》所赋予的部分职权 根据有关规定和公司经营决策的实际需要，授予董事长、总经理（经理层） 代为行使。 本办法所称行权，指董事长、总经理（经理层）按照董事会的要求依 法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规及相关政策规定履 行程序，授权权限不得超出董事会职权范围。 （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配，董事会对董事长、总 经理（经理层）的授权 ...