瑞纳智能(301129) - 董事会战略委员会实施细则（2025年8月）

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称为"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《瑞纳智能设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员中任命，负责 召集和主持战略委员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 ...