瑞纳智能(301129) - 董事会议事规则（2025年8月）

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确瑞纳智能设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、决策程序及董事行为，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权力和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为 准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，应当依 法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的合法权益。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名。设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长是公司法定代表人。 第五条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事可以由高级管理人员兼任，但 兼任高级管理人员职务 ...