奔朗新材(836807) - 子公司管理制度

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-062 广东奔朗新材料股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律 法规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不 含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 25 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第七次会议审议通过， ...