万朗磁塑(603150) - 万朗磁塑独立董事专门会议制度

为进一步完善安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效 履行职责，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，根据需要定期或不定期召开，由公司全部独立董事参加的会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨 ...