联泰环保(603797) - 广东联泰环保股份有限公司董事会秘书工作细则

广东联泰环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二五年八月 | | | 广东联泰环保股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《广东联泰环保股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 （二） 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 共 6 页，第 1页 （三） 具备履行职责所必需的工作经验； （四） 取得上交所认可的董事会秘书资格证书； 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（ ...