联泰环保(603797) - 广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则

广东联泰环保股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 5 | | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 6 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 8 | | 第七章 | 附则 12 | | 广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的职权 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 董事会行使以下职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司未达到股东会审议标准的购买或出售资产、 对外投资（含委托理财、对子公司投资）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托 贷款等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产（含对外 共 12 页，第 1页 第一章 总则 第一条 ...