中化国际(600500) - 中化国际第十届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次 会议于 2025 年 8 月 27 日在北京召开。会议应到董事 7 名，现场会议实到董事 4 名，委托出席董事 3 名。其中董事庞小琳先生因工作原因无法出席，委托董 事长张学工先生代为出席并行使表决权；董事刘文先生因工作原因无法出席， 委托董事胡斌先生代为出席并行使表决权；独立董事钱明星先生因工作原因无 法出席，委托独立董事程凤朝先生代为出席并行使表决权，出席会议董事超过 全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议通过 ...