迪威尔(688377) - 迪威尔第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-019 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2025 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等 内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事 项。半年度报告编制过程中，未发 ...