迪威尔(688377) - 迪威尔关于取消监事会、调整董事会成员、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-017 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会成员、修订《公司章程》及制定、 修订、废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下称"公司"） 根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。同时为保证公司合规运作，此次拟优化董事会成员结构，公司董事会由 8 名董 事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届 董事会第八次会议审议并通过了《关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程 ...