美格智能(002881) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-071 公司《2025 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 16 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董 事 6 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式 参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取 ...