福石控股(300071) - 董事会决议公告

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-053 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发 展股份有限公司章程》的有关规定。会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。 本议案已经公司审计委员 ...