兴齐眼药(300573) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

沈阳兴齐眼药股份有限公司 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》 公司董事会提出的 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》关于利润分配及现金分红 要求等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2025 年半年度经营情况制定的， 兼顾了投资者的合理诉求和长远利益，符合公司当前的实际情况及发展情况，没 有损害广大股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会 2025 年半年度利润 分配预案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 金存放与使用情况专项报告的议案》。 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的形式召开。公司独 立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召 集并主持。本 ...