鸿富瀚(301086) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二 届董事会第十五次会议通知》；2025 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝 龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘 善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概 先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-056 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同 ...