中创股份(688695) - 山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十一次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送出及电话方式发出通知，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长景新海先生 召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-020 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2025 年半年度 ...