寿仙谷(603896) - 寿仙谷第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方 式召开,会议通知于 2025年8月17日以电子邮件形式发出,会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 及《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》等有关规定。 本次会议由独立董事金瑛女士主持,审议并作出如下决议: 1、审议并通过《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 独立董事认为:《关于追加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》系基 于公司生产经营的实际需求制订,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理制度》的规定;关联交易的结算定 价公允,不存在利益输送的情形,关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比 较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司或股东利益，特 别是非关 ...