中国人保(601319) - 中国人保第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2025-027 中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第五届董事会第十一次会议（以下简称"会议"）的通知 和材料于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方 式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事 10 名，实际出 席董事 10 名。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、 有效。 独立董事发表的独立意见：同意此次利润分配方案，认为公司利 1 润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳 定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情 况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架 构的影响等因素，符合 ...