天地源(600665) - 天地源股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | | 债券代码：259414 | 债券简称：25天地三 | | Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议，于 2025 年 8 月 26 日公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第十一届董事会成员后，在 西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 ...