鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药第十一届董事会第八次会议决议公告

第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第八次会议于2025 年8月27日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议召开的通知已于2025 年8 月18 日以电子邮件方式发出。会议应参会董 事9 人，实际参与表决9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董 事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: 一、《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-039 山东鲁抗医药股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治 ...