凯龙高科(300912) - 董事会决议公告

经与会董事审议，公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实地反映了报告期 内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-050 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规 ...