金马游乐(300756) - 董事会决议公告

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-039 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年 半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日以现 场会议方式召开第四届董事会第十二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式 ...