瑞纳智能(301129) - 董事会决议公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-054 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 13 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到 会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告 的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告 的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文 ...