博思软件(300525) - 董事会决议公告

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-045 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 8 月 27 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公 司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 董事会经审议后一致认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观公允地反映 了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同 ...