绿通科技(301322) - 董事会决议公告

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全体 董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式出 席会议。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-071 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误 ...