大叶股份(300879) - 董事会决议公告

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-053 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十九次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人送达、电话等方式通知了全 体董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分 高级管理人员列席了本次会议。 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要 ...