鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药第十一届监事会第八次会议决议公告

监事会发表审核意见如下： 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-040 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场方式召开。 本次会议的召开通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。应参会 监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案: 一、《2025 年半年度报告及摘要》 在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第十一届监事会将严格按照 有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东 利益。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的 公告》。 ...