永创智能(603901) - 2025年第三次临时股东大会资料

杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二０二五年九月 会议议程： 一、与会人员签到； 四、宣读议案： 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案 8、关于修订《募集资金管理制度》的议案 9、关于修订《 ...