汇隆新材(301057) - 关于董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-069 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 朱国英女士的书面辞职报告，朱国英女士因个人原因向公司董事会辞去公司董事 职务，同时辞去审计委员会委员、战略委员会委员职务。朱国英女士原定任期为 2023 年 8 月 20 日至公司第四届董事会任期届满日止。辞职后，朱国英女士将继 续在公司任职，职务另行安排。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，朱 国英女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定人数，在公司正式选举产生 新任审计委员会委员前，朱国英女士将按照相关规定继续履行董事及其在董事会 下设专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，朱国英女士持有公司股份 6,278,700 股，占公司总股本 的 9.05%，不存在应履行而未 ...