汇隆新材(301057) - 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度的公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-067 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于制定及修订部分公司制度的议案》，同日召开第四届 监董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，公司拟调整内部监督机构设置，免 去张燕燕女士、周宇先生的监事职务，不再设置监事会，监事会的职权由审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相 ...