*ST亚振(603389) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-079 亚振家居股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，进一步完善公司法人治 理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计 委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审 议。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律法 规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监 事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》后， 公司第五届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。 1 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月） ...