华曙高科(688433) - 关于变更经营范围并修订《公司章程》暨制订、修订及废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营 范围并修订<公司章程>的议案》、《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》 及《关于取消监事会、废止<湖南华曙高科技股份有限公司监事会议事规则>的议 案》等相关议案，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理《公 司章程》后续的工商备案登记等相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》暨修订、制定公司部分制度的原因及依据 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-032 湖南华曙高科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》 暨制订、修订及废止部分治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行相应修订；《公司 章程》原附件《 ...