弘亚数控(002833) - 董事会秘书工作细则

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，特 制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公 司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络人，负责管理信息披露事务 的证券部。董事会秘书承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的 职责，享有相应的工作职权。 第二章 董事会秘书的任职资格 禁入措施，期限尚未届满； （三）被深圳证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）法律法规、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 ...