隆华科技(300263) - 独立董事工作制度（2025年8月）

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科 学性和民主性，维护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...